Правительство Турции объявило о планах ужесточить регулирование криптовалютного рынка с целью усиления контроля над транзакциями и предотвращения отмывания денег и других финансовых преступлений. Новые правила затронут криптобиржи, пользователей и операции со стейблкоинами, устанавливая строгие требования к прозрачности и ограничения на объемы транзакций.
Согласно готовящимся нормативным актам, криптовалютные платформы будут обязаны собирать детализированную информацию о каждой транзакции. Пользователи должны будут предоставлять описание цели и происхождения перевода, содержащее не менее 20 символов. Кроме того, вводятся обязательные периоды ожидания: 48 часов для стандартного вывода средств и 72 часа для первой транзакции с нового счета. Эти меры направлены на повышение прозрачности и снижение рисков незаконных операций.
Министерство финансов Турции планирует установить лимиты на транзакции со стейблкоинами: не более $3000 в день и $50,000 в месяц. Эти ограничения призваны предотвратить быстрый отток средств, полученных незаконным путем. Однако транзакции, связанные с обеспечением ликвидности, маркет-мейкингом или арбитражем, будут освобождены от этих ограничений при условии, что платформы смогут подтвердить легитимность источников средств.
Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек подчеркнул, что новые правила направлены на борьбу с использованием криптовалют в преступных целях, при этом сохраняя возможности для законной деятельности. «Мы стремимся создать безопасную и прозрачную среду для криптовалютного рынка, не ограничивая инновации и законные операции», — заявил Шимшек.
Криптобиржи, нарушающие новые требования, могут столкнуться с административными и юридическими санкциями, включая штрафы, отказ в выдаче лицензии или её аннулирование. Эти меры подчеркивают решимость властей Турции обеспечить соблюдение новых стандартов.
Введение строгих правил может повлиять на динамику криптовалютного рынка в Турции, где цифровые активы пользуются значительной популярностью. Ожидается, что новые меры повысят доверие к рынку за счет усиления контроля, но могут также увеличить операционные расходы для бирж и усложнить процесс транзакций для пользователей. В то же время освобождение определенных видов операций от ограничений демонстрирует стремление властей поддерживать инновации в секторе.