Российская криптовалютная биржа Garantex, ранее подвергнутая санкциям со стороны США и международных регуляторов, похоже, нашла способ продолжить свою деятельность. Согласно данным швейцарской аналитической компании Global Ledger, платформа возродилась под новым названием — Grinex. Этот шаг, по мнению экспертов, является попыткой обойти наложенные ограничения и сохранить доступ к рынку цифровых активов. История с Garantex и его трансформацией в Grinex поднимает важные вопросы о регулировании криптовалютного сектора и эффективности международных санкций.
Garantex, одна из крупнейших криптобирж в России, столкнулась с серьезными проблемами в начале марта 2025 года. 6 марта американские, немецкие и финские власти провели совместную операцию, в рамках которой были заморожены активы биржи на сумму более 26 миллионов долларов, а также изъяты домены и серверы платформы. Это стало частью усилий по пресечению деятельности, связанной с отмыванием денег, в том числе через операции с ransomware-атаками и даркнет-рынками. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) еще в апреле 2022 года внесло Garantex в санкционный список, обвинив биржу в содействии незаконным финансовым операциям.
Кульминацией давления стало решение эмитента стейблкоина Tether (USDT) заблокировать кошельки Garantex, содержавшие около 28 миллионов долларов. В тот же день биржа объявила о приостановке операций. Однако, как выяснилось позже, это было лишь временное затишье перед перезапуском.
Согласно отчету Global Ledger, опубликованному 19 марта 2025 года, Garantex не прекратила свою деятельность полностью, а начала переводить ликвидность и клиентские депозиты на новую платформу — Grinex. Аналитики обнаружили, что более 60 миллионов долларов в виде рублевых стейблкоинов A7A5 были «отмыты» через процесс сжигания и повторного выпуска, что позволило стереть историю транзакций. Эти средства затем были направлены на адреса, связанные с Grinex, через временные кошельки, что подтверждается данными блокчейна.
К середине марта Grinex уже обработала транзакции на сумму около 29 миллионов долларов, а к настоящему моменту, по данным CoinMarketRating, общий объем торгов на платформе превысил 68 миллионов долларов. Пользователи также сообщили, что ранее заблокированные средства с Garantex начали появляться на их счетах в Grinex. Один из менеджеров новой платформы подтвердил, что клиенты лично посещали офис Garantex для перевода активов, что указывает на тесную связь между двумя структурами.
Интересно, что интерфейс Grinex практически идентичен тому, что использовался на Garantex, а маркетинговые материалы на некоторых российских ресурсах открыто указывают на причастность команды Garantex к созданию новой биржи. Это подкрепляет вывод Global Ledger о том, что Grinex — не просто новая платформа, а прямое продолжение санкционированной биржи.
Скриншот сайта: CoinMarketRating
Возрождение Garantex в виде Grinex вызвало неоднозначную реакцию в криптовалютном сообществе. С одной стороны, пользователи, сохранившие доступ к своим средствам, восприняли это как позитивный сигнал. С другой стороны, эксперты и регуляторы выражают обеспокоенность тем, что подобные маневры подрывают эффективность санкций. На платформе X мнения разделились: одни называют это «гениальным обходом системы», другие призывают власти ужесточить контроль над криптовалютными операциями.
«Блокчейн не прощает ошибок и не скрывает следов. Данные показывают, что Garantex и Grinex связаны не только финансово, но и операционно», — отмечает представитель Global Ledger. Однако факт остается фактом: несмотря на усилия международных органов, такие платформы продолжают находить лазейки для работы.
Ситуация с Garantex и Grinex подчеркивает сложность борьбы с незаконной деятельностью в криптовалютной сфере. Пока власти США и ЕС пытаются закрыть доступ к подобным платформам, их операторы демонстрируют удивительную гибкость, используя анонимность блокчейна и слабую координацию между юрисдикциями. Арест одного из основателей Garantex, Алексея Бесчокова, в Индии 13 марта 2025 года, возможно, замедлит развитие событий, но вряд ли остановит Grinex полностью.
Эксперты считают, что для эффективного противодействия таким явлениям необходимы более жесткие международные стандарты и сотрудничество между странами. В противном случае криптовалютный рынок рискует остаться серой зоной, где санкции становятся лишь временным препятствием. Пока же Grinex продолжает наращивать обороты, а регуляторы готовятся к новому раунду противостояния с теневыми игроками цифровой экономики.