Налоговая служба южнокорейской провинции Чеджудо начала масштабную операцию по замораживанию и изъятию криптовалютных активов у местных жителей, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Меры направлены против лиц с крупными налоговыми задолженностями, а данные для выявления активов получены с крупных централизованных бирж (CEX). Эта инициатива отражает усиление контроля со стороны Южной Кореи за криптовалютным сектором в соответствии с национальным законодательством, принятым с 2021 года, которое разрешает подобные изъятия.
В рамках расследования налоговая служба изучила данные 2 962 граждан, чья совокупная задолженность по налогам составила 19,7 миллиарда вон (около $14,2 миллиона). Анализ транзакций на таких крупных биржах, как Bithumb, Upbit, Coinone и Korbit, показал, что 49 из этих должников владеют криптоактивами на сумму свыше $166 269. Налоговая служба города Чеджу классифицировала эти платформы как сторонних должников, что позволило напрямую замораживать и изымать активы для погашения долгов.
Для выявления скрытых средств использовались передовые инструменты искусственного интеллекта, анализирующие записи криптовалютных транзакций. Глава налогового управления города Чеджу Хван Тхэ-хун подчеркнул, что ведомство намерено укреплять меры по борьбе с налоговыми нарушениями с использованием виртуальных активов и технологий ИИ, чтобы обеспечить налоговые поступления и повысить уровень соблюдения закона.
Эта операция вписывается в общенациональную тенденцию в Южной Корее, где в период с 2021 по 2022 год власти изъяли криптовалюту на сумму $180 миллионов у лиц, уклоняющихся от налогов. Аналогичные действия проводились в городах Паджу и Сеуле, где в 2021 году было изъято $22 миллиона. Учитывая, что более 16 миллионов жителей страны (свыше 30% населения) являются пользователями криптобирж, расширение рынка усиливает внимание со стороны регуляторов.
В сфере блокчейна и криптовалютных рынков отмечается, что данная операция подчеркивает развитие регуляторной системы в Южной Корее, где криптовалюты все чаще рассматриваются как объект налогообложения. Эти меры способствуют сокращению случаев уклонения от налогов, однако могут привести к снижению ликвидности на централизованных биржах, если пользователи начнут переходить на децентрализованные платформы. В то же время действия властей демонстрируют возможности прозрачности блокчейна, позволяя отслеживать финансовые потоки без нарушения ключевых принципов технологии. Участникам рынка рекомендуется строго соблюдать налоговые обязательства для успешной адаптации к ужесточающимся регуляторным условиям.