Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении санкций против криптовалютной биржи Grinex, которую оно считает преемницей ранее закрытой платформы Garantex. Согласно официальным заявлениям, Garantex, закрытая в марте 2025 года, была вовлечена в обработку нелегальных транзакций на сумму более 100 миллионов долларов, включая отмывание средств киберпреступниками. Grinex была создана для обхода предыдущих санкций, наложенных на Garantex в 2022 году, и продолжила facilitation миллиардов долларов в криптовалютных переводах.
Grinex обвиняется в поддержке санкционного уклонения и отмывании средств, полученных от ransomware-групп, таких как Conti, Black Basta и LockBit, которые атаковали американские компании. В список санкций также включены: киргизская фирма Old Vector как эмитент рублевого стейблкоина A7A5; платформа A7 для трансграничных переводов; провайдер DeFi-услуг InDeFi Bank; платежная система Exved. Эти организации якобы формируют сеть для обхода ограничений, с объемом транзакций A7A5 в 51 миллиард долларов.
OFAC подвергло санкциям ключевых фигур: сооснователя Garantex Сергея Менделеева; совладельцев Александра Миру Серду и Павла Каравацкого; других executives, связанных с платформами. Государственный департамент США объявил награды: до 5 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту Миры Серды, и по 1 миллиону долларов за Менделеева, Каравацкого и других.
Как аналитик крипторынка, отмечу, что подобные санкции подчеркивают растущий фокус регуляторов на децентрализованных сетях для борьбы с illicit finance. Однако, по данным TRM Labs, предыдущие меры против Garantex не привели к полному прекращению операций — биржа активировала contingency plans и продолжила работу. Новые санкции могут усилить фрагментацию глобального крипторынка, побудив пользователей к переходу на нерегулируемые платформы, но их эффективность под вопросом из-за вызовов в enforcement. Это может повлиять на рублевые стейблкоины и российский сектор, снижая ликвидность, но стимулируя развитие альтернативных инструментов в блокчейне.