Федеральный суд США приступил к рассмотрению дела о конфискации 127 271 BTC, оцениваемых в $14,1 млрд, в рамках расследования крупной мошеннической схемы с криптовалютой. Этот процесс может стать одним из крупнейших пополнений стратегического резерва цифровых активов, созданного по указу президента Дональда Трампа в марте 2025 года.
Министерство юстиции США предъявило обвинения Чэнь Чжи, председателю камбоджийской компании Prince Holding Group, в организации масштабной схемы "pig butchering" — мошенничества, связанного с крипто-инвестициями. Согласно материалам Окружного суда Восточного округа Нью-Йорка, компания Чжи использовала принудительный труд в Камбодже для реализации афер, обманывая инвесторов по всему миру, включая США, на миллиарды долларов. Чжи обвиняется в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег, что влечет наказание до 40 лет лишения свободы в случае осуждения.
В день публикации обвинительного заключения Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против Prince Holding Group и 146 связанных лиц. По данным властей, часть доходов от мошенничества была потрачена на роскошные активы, включая яхты, частные самолеты, элитные часы и произведения искусства. Конфискованные биткоины уже находятся под контролем правительства США.
С марта 2025 года, когда президент Трамп учредил национальный резерв биткоинов и других цифровых активов, его объем достиг около 198 000 BTC, что эквивалентно $21,9 млрд по текущим ценам. В случае успешной конфискации активов по делу Чжи резерв может увеличиться до 325 000 BTC, или примерно $36 млрд. Это укрепляет позиции США как одного из крупнейших держателей криптовалют среди государств.
Сенатор от Вайоминга Синтия Луммис предложила конвертировать часть золотых запасов США, превышающих 8100 тонн, в биткоины для дальнейшего наращивания резерва. Однако указ Трампа не предусматривает явных механизмов для таких операций без одобрения Конгресса. Министр финансов Скотт Бессент упомянул возможность использования бюджетно-нейтральных методов для покупки BTC, но их внедрение также требует законодательной поддержки.
По мнению аналитиков крипторынка, конфискация подчеркивает усиление роли государства в блокчейн-экосистеме. На момент публикации цена биткоина составляла $110 506, что отражает устойчивый интерес инвесторов к активу. Успешное завершение дела может повысить доверие к регулированию криптовалют, демонстрируя эффективность борьбы с транснациональными мошенническими схемами. В то же время это поднимает вопросы о балансе между государственным контролем и рыночными свободами.
Данная операция подтверждает стремление США укреплять свои позиции в криптовалютной сфере, что может повлиять на глобальную динамику блокчейна и стимулировать институциональные инвестиции.